sesiuni online interactive

structurat în 8 module

reputați lectori

program flexibil

Facultatea de Drept a ASE a început înscrierile pentru a patra ediție a programului postuniversitar, Dreptul Penal al Afacerilor.

Programul postuniversitar „Drept Penal al Afacerilor” se desfășoară online, în parteneriat cu Departamentul De Luptă Antifrauda DLAF și Asociația Română de Dreptul Afacerilor, în baza acordurilor încheiate cu Academia de Studii Economice din București.

Cursurile se vor organiza pe module în două perioade: Ianuarie – Martie și Martie-Mai, urmând ca examenul final sa fie sustinut în luna Iunie.

Activitatile se vor desfășura în special online, cu intalniri in campus cu lectorii si invitati speciali la sfarsit de modul, cu posibilitatea de transmitere streaming.

Formația de studiu trebuie sa fie de minim 20 de cursanți.

LECTORI

Cristian Bălan

Judecător Curtea de Apel București

Cristian Bălan este de 10 ani judecător în materie penală, în prezent activând în cadrul Curții de Apel București – Secția a II-a Penală.
Din anul 2021, domnul Cristian Bălan este doctor în drept, titlul lucrării sale de doctorat și al temei de cercetare fiind ”Termenul rezonabil în procesul penal român.”
Pe lângă magistratură, domnul judecător desfășoară și o intensă activitate academică, atât didactică cât și publicistică, fiind cadru didactic, specializarea drept procesual penal.
În decursul timpului, domnul judecător a elaborat multiple lucrări în materia dreptului penal și a dreptului procesual penal, atât pentru uzul practicienilor, cât și al studenților.

Simona Anghel

Procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București

Doamna Simona Anghel este absolvent al Institutului Național al Magistraturii, în prezent procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.
Pe lângă magistratură, doamna procuror desfășoară și o intensă activitate academică, atât didactică cât și publicistică, fiind cadru didactic, specializarea drept penal.
În decursul timpului, doamna procuror a elaborat o serie de publicații importante în domeniu, în calitate de autor sau coautor, axându-se în special pe pregătirea viitorilor și tinerilor juriști, precum Fișe de drept penal pentru admiterea în magistratură și avocatură, Editura Hamangiu 2015, Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar 2015, Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar 2015.

Constantin Duvac

Prof. univ dr. / Avocat

Domnul Constantin Duvac se bucura de o indelungata si proeminenta cariera in domeniul invatamantului, fiind profesor universitar doctor si, in prezent, decan al Facultatii de Drept a Universitatii Româno-Americane din Bucuresti.
In prezent avocat, domnul Duvac a ocupat, de-a lungul carierei sale, functii de conducere in structurile Ministerului Afacerilor Interne si ale Inspectoratului General al Politiei Române.
Domnul Constantin Duvac este doctor in drept, teza sa de doctorat „Pluralitatea aparenta de infractiuni” fiind realizata sub indrumarea prof.univ.dr. George Antoniu, directorul stiintific (de la acea data) al Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” din cadrul Academiei Române.
Pe langa activitatea didactica universitara, domnul Duvac a obtinut si calificarea de formator in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu ocazia desfasurarii Programului de formare din cadrul Proiectului “Proces decizional la nivelul M.A.I. – eficiență si coerență”, cu urmatoarele specializari: politici publice, management strategic, planificare bugetara, monitorizare si evaluare
În decursul timpului, domnul Duvac a colaborat la realizarea unor lucrări fundamentale in domeniul dreptului si a contribuit prin activitatea sa de cercetare la elaborarea a peste 100 de articole de specialitate ca autor unic sau in calitate de coautor.
In prezent, ca urmare a activitatii sale profesionale indelungate, domnul Constantin Duvac se bucura de o reputatie extraordinara in domeniul dreptului penal, fiind, totodata Vicepreședinte al Uniunii Juristilor din România, Vicepreședinte al Secției de Știinte Penale din cadrul Academiei de Știinte Juridice din România, Membru in Consiliul Știintific al Revistei Transfrontaliere de Știinte Penale, Membru fondator corespondent al Academiei de Știinte Juridice din România, Președinte al Asociatiei Române de Știinte Penale, Președinte al Grupului Național Român afiliat la Asociația Internațională de Drept Penal, cu sediul la Paris, Membru in Consiliul stiintific al revistei Dreptul si al altor reviste de specialitate in domeniul dreptului penal.
Intre anii 2014-2019 a ocupat functia de Președinte al Asociatiei Criminaliștilor din România.

Constantin Ilie Aprodu

Vicepreședinte cu atribuții de Președinte Oficiul Național pentru Pevenirea și Combaterea Spălării Banilor

2020 – 2021 – Vicepreședinte cu atribuții de Președinte Oficiul Național pentru Pevenirea și
Combaterea Spălării Banilor
2019 – 2020 – Vicepreședinte Oficiul Național pentru Pevenirea și Combaterea Spălării Banilor
2017 – 2019 – Secretar General – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
2009 – 2017 – Membru al Plenului – reprezentant al Curţii de Conturi a României
2000 – 2012 – Lector universitar, Titular curs mareketing general și tehnici promoționale,
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
2002 – 2005 – Secretar General – Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Doctor în economie
Publicaţii, Prezentări, Proiecte:
Universitatea Artifex Bucureşti – Simpozionul Internaţional „Economia României – strategii de dezvoltare”, „Implicaţii generate de disparităţile de dezvoltare regională” – mai 2006;
Academia de Studii Economice – Conferinţa Internaţională „Dezvoltarea complexă a spaţiului rural” – Bucureşti 23-24 iunie 2006 – „Pregătirea antreprenorilor din mediul rural pentru accesarea fondurilor structurale”;
Editura ARVIN Press – Bucureşti 2005 – Coautor – Prof. dr. Gh. Mecu – VOL. I – Elemente de
bază ale ştiinţei economice –“Economie de piaţă funcţională”

Editura “ARTIFEX” Bucureşti 2006 – colectiv „Economia României în perspectiva aderării la Uniunea Europeana” –„Absorbţia fondurilor structurale în mediul rural”
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – „Tehnici de manipulare şi război
imagologic în războiul din Golf” – studiu de caz;
Conferința Miniștrilor Agriculturii GFFA – Berlin, 2018;
A XXI-a plenară Egmont – Africa de Sud, 1-5 iulie 2013;
Seminarul european „Cooperarea, sistemele de înregistrare, administrația și puterea judiciară în domeniul prevenirii spălării banilor” – Madrid, Spania – 2011;
Conferința regională cu tema „ Noi tehnici și tendințe în spălarea banilor și finanțarea
terorismului” – București – 2010;
Seminarul european „Cooperarea, sistemele de înregistrare, administrația și puterea judiciară în domeniul prevenirii spălării banilor” – Lisabona, Portugalia – octombrie 2010;
Participarea la definitivarea manualului privind abordarea pe bază de risc și indicatori de
tranzacții suspecte elaborat și editat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (Unitatea de Informații Financiare a României) în colaborare cu Unitatea de Informații Financiare a Poloniei;
Conferinţa regională cu tema „Eliminarea corupţiei în sistemul de achiziţii publice” desfăşurată în organizarea INIŢIATIVEI REGIONALE ANTICORUPŢIE (RAI) din cadrul Consiliului Regional de Cooperare – Cavtat, Croația – 2008;

Vasile Băiculescu

Avocat

Vasile Băiculescu este avocat în cadrul Baroului București din anul 2012 și fondator al S.C.A. Băiculescu și Asociații, firmă de avocatură specializată în domeniul infracțiunilor din categoria white collar crimes.
În prezent, acesta ocupă poziția de managing partner în cadrul S.C.A. Băiculescu și Asociații iar aria sa de practică se focusează pe furnizarea serviciilor în domeniul infracțiunilor de evaziune fiscală și de mare corupție.
Pe lângă activitatea profesională, Vasile Băiculescu, are o intensă activitate publicistică fiind autor a numeroase articole de specialitate și co-autor al cursului de Drept penal, Partea generală, publicat în anul 2019, editura Universul Juridic.
Vasile Băiculescu este membru young penalist în cadrul Asociației Internaționale de Drept Penal. Totodată acesta ocupă poziția de secretar general adjunct în cadrul Asociației Române de Științe Penale.

Gabriel - Nicușor Cristian

Procuror DIICOT

Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, promoția 2008.
Absolvent al Institutului Național al Magistraturii, promoția 2010.
Absolvent al programului de Masterat în Fiscalitate organizat de Academia de Studii Economice – FABBV în perioada 2013 – 2015
Procuror în cadrul DIICOT din septembrie 2013 – prezent
Formare profesională:

– 04 – 24.10.2019, E-learning course, Preserving & Requesting Electronic Evidence Across Borders, UNODC – Terrorism Prevention Branch

– 2013 – 2014, International Diploma in Financial Crime Prevention, Universitatea din Manchester, Regatul Unit al Marii Britanii – Asociaţia Internaţională de Conformitate

– 2012 – 2013, Certificat European Bancar, Institutul Bancar Român

– 2012 – 2013, Finanțarea Comerțului Internațional, Modelul EximBank, Institutul Bancar Român
La data de 11.03.2021 a susținut două prezentări în cadrul conferinței White Collar Crime and Corporate Fraud 2021 organizată de Govnet România, cu temele: Raportul pentru tranzacții suspecte și Răspunderea penală a persoanei juridice
În perioada aprilie – noiembrie 2018 a susținut două prezentări în cadrul proiectului „Romania – Commercial Law Judicial Training – Economic and financial crime” (trei module) organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), IDLO şi Institutul Naţional al Magistraturii, temele prezentate fiind: Introducere privind conceptul de treaty/directive shopping şi Impozite indirecte – TVA şi accize

Dana-Manuela Ana

Procuror european delegat în România din cadrul Parchetului European

Doamna Dana-Manuela ANA este absolvent al Institutului Național al Magistraturii, fiind procuror de 20 de ani. Începând cu anul 2002, și-a desfășurat activitatea ca procuror la aproape
toate nivelurile ierarhice din cadrul Ministerului Public, promovând în grad ca urmare a concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.
În perioada 2013-2021, doamna procuror a activat în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, acumulând o experiență importantă în domeniul investigării infracțiunilor de corupție, asimilate, infracțiunilor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Începând cu anul 2021, a fost numită procuror european delegat în România din cadrul Parchetului European, participând la organizarea activității acestui parchet în România, specializat în investigarea infracțiunilor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Prin prisma experienței practice dobândite, doamna procuror poate oferi o perspectivă din interior a modului de abordare a fenomenului infracțional, asupra tipologiilor infracționale, precum și asupra instrumentelor investigative așa cum sunt ele oferite atât de legislația națională, cât și de cea europeană.

Andrei Iugan

Judecător Curtea de Apel București

Andrei Iugan este judecător la Tribunalul București din anul 2019, judecator cu grad profesional de Curte de Apel. Absolvent al Institutului Național al Magistraturii, și-a început activitatea profesională de magistrat în cadrul Judecătoriei Sectorului 5 București.
Din anul 2017, domnul Andrei Iugan este doctor în drept, titlul lucrării sale de doctorat și al temei de cercetare fiind ”Individualizarea judiciară a pedepsei. Alternative la pedeapsa închisorii.”
Pe lângă magistratură, domnul judecător desfășoară și o intensă activitate academică, atât didactică cât și publicistică, fiind cadru didactic, specializarea drept procesual penal.
În decursul timpului, domnul judecător a colaborat la realizarea unor lucrări fundamentale precum Codul Penal Adnotat. Partea Generala. Jurisprudenta nationala 2014-2020, Codul Penal Adnotat. Partea Specială. Jurisprudenta nationala 2014-2020, Codul de Procedură Penală Comentat 2020, precum și la o serie de materiale ajutătoare tinerilor magistrați sau aspiranți la profesia de magistrat, precum Admitere INM. Culegere de teste pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice. Drept penal. Drept procesual penal 2019, Drept procesual penal. Partea specială, mapă de seminar, Ediția a II-a, revizuită și adăugită 2019, Minispețe. Vol. IV. Procedură penală. Ed. a II-a (coautor; coordonator M. Udroiu) 2019, Teste grilă. Ediția a VI-a. Vol. II. Drept penal • Procedură penală (coautor; coordonator M. Udroiu) 2019.

Dragoș Lucian Ivan

Avocat

Avocat în cadrul Baroului București ce activează în ariile de drept penal, dreptul muncii, dreptul Uniunii Europene și dreptul afacerilor.
Profilul profesional juridic a devenit inter-disciplinar prin activitatea profesională din ipostaza de formator, cercetător științific și cadru didactic universitar cu peste 9 ani de experiență în cadrul unor universități din România și din străinătate.
Activitatea profesională este completată prin activitatea juridică manifestată prin implicarea în colaborări cu Parlamentul European și Comisia Europeană, dar și coautor al rubricii C.E.D.O. din cadrul Curierului Judiciar.
De asemenea, realizează proiecte privind educația juridică, protecția persoanelor vulnerabile și monitorizarea aplicării legislației în cadrul VedemJust.

DISCIPLINE

Infracțiunile de serviciu – Cadru legal. Aspecte relevante

Cursul Infracțiunile de serviciu – Cadru legal. Aspecte relevante. Sancționare propune o abordare care va aduce în discuție chestiuni utile pentru practicianul în drept sau profesionistul în orice domeniu, scopul fiind o mai bună înțelegere a noțiunilor de drept penal aplicabile infracțiunilor de serviciu.

Vor fi antamate subiecte precum: funcționarul public din prisma dreptului penal, calitatea ceruta de lege pentru autorul nemijlocit al infractiunilor de serviciu, notiunea de prejudiciu, diferența dintre infractiunile de serviciu si alte infractiuni etc.

În cadrul modulului vor fi prezentate spețe edificatoare, practica curentă a instanțelor de judecată și practica Curții Costituționale.

Spălarea de bani – Cadru legal. Aspecte relevante. Sancționare

Cursul Spălarea de bani – Cadru legal. Aspecte relevante. Sancționare are ca obiect de studiu una dintre cele mai importante categorii de infractiuni, aceea de spălarea banilor, care, in ultima perioadă, in urma ultimelor Directive in domeniu, impune noi provocări in procesul de prevenire a acestui fenomen.

În cadrul activităților acestui curs urmează să fie abordate următoarele subiecte:

infracțiunea de spălare a banilor – perspectiva națională și abordarea comparată la nivel european și internațional; măsurile de siguranță aplicate persoanei juridice – confiscarea specială și confiscarea extinsă; cazuri practice privind spălarea banilor – analiza tranzacțiilor utilizate și semnificația acestora din perspectiva legii penale

Dreptul penal al afacerilor și procesul penal

Cursul Dreptul penal al afacerilor și procesul penal are ca obiectiv o bună înțelegere a infracționalității din domeniul Dreptului Afacerilor, care nu poate fi realizată fără o bază solidă de cunoștințe de Drept Procesual Penal. Astfel, prezentul curs își propune să abordeze acele aspecte specifice unui proces penal în cadrul căruia este analizată posibila comitere a unor infracțiuni economice.

O astfel de analiză aprofundată este necesară atât din perspectiva organelor judiciare, care instrumentează astfel de cauze, sau a avocaților, care veghează la respectarea drepturilor clienților lor, cât mai ales din perspectiva oricărei persoane care desfășoară o activitate economică.

Printre aspectele tratate se numără cele privind incidența principiului ne bis in idem, participanții în procesul penal, soluționarea acțiunii civile, metodele de supraveghere și cercetare, percheziția, măsurile preventive, nulitățile, procedura de cameră preliminară, căile extraordinare de atac, procedura acordului de recunoaștere a vinovăției.

Elemente practice privind infracțiunile de corupție și infracținile asimilate celor de corupție

Cursul Elemente practice privind infracțiunile de corupție și infracținile asimilate celor de corupție parcurge aspectele esențiale privind infracțiunile de corupție dintr-o perspectivă foarte aplicată.

Vor fi avute în vedere, în consecință, în principal elementele care creează dificultăți în practica judiciară, precum: participația la luare și dare de mită/trafic de influență și cumpărare de influență; aplicarea textelor atât în cazul funcționarului public cât și a celui privat etc.

Deoarece, din perspectiva legiuitorului, sunt strâns legate de infracțiunile de corupție, cursul nu va putea neglija infracțiunile asimilate acestora, așa cum sunt descrise de Legea nr. 78/2000.

De asemenea, în scopul de a oferi o imagine completă asupra fenomenului, vor fi abordate și o serie de aspecte legate de cercetarea acestui tip de fapte de natură penală.

Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

Cursul Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene își propune o abordare integrată a acestor infracțiuni, atât din perspectiva dreptului material, cât și din perspectiva modului în care se desfășoară investigațiile penale.

Din perspectiva dreptului material vor fi analizate cele mai frecvente tipologii infracționale, cu accent pe elementele care le diferențiază de alte infracțiuni. În același timp, analiza va cuprinde reglementarea acestor infracțiuni la nivel european și modul în care aceste reglementări au fost transpuse în sistemul legislativ național.

Din punct de vedere procedural, vor fi prezentate elementele de noutate aduse de crearea unui nou parchet la nivel european, precum și modalitatea în care acest parchet supranațional a fost integrat în sistemul românesc. Având în vedere că înființarea Parchetului European reprezintă un pas important în evoluția modului în care se instrumentează cauze privind infracțiuni săvârșite pe teritoriul mai multor state, prezintă interes atât noul model de organizare a activității de urmărire penală, cât și noile instrumente investigative.

Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Cursul Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale se impune cu necesitate a fi studiat, astăzi mai mult decât oricând, având în vedere evolutia ultimilor ani, dar si prin intensificarea fenomenul, devenind astfel un subiect obligatoriu pe agendele autorităților fiscale si penale din întreaga lume.

Cursul se adresează în principal profesioniștilor și are în vedere Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea infracțiunii de evaziune fiscală. Această lege a suferit multe modificări de-a lungul timpului, întrucât întâlnim din ce în ce mai des societăți comerciale care intră în faliment, iar intrarea acestora în această procedură este determinată de neplata datoriilor fiscale către stat, dar și prejudicierea creditorilor și achiziții fictive care se fac prin firme fantomă.

În același timp, disciplina studiată prezintă cauzele evaziunii fiscale, cadrul legislativ, analiza infracțiunilor propriu-zise de evaziune fiscală dar și infracțiunile conexe, cauzele de reducere a pedepselor, interdicții și decăderi.

Răspunderea penală a persoanelor juridice

Cursul Răspunderea penală a persoanelor juridice își propune să abordeze aspecte precum: condițiile tragerii la răspundere penală a persoanelor juridice; infracțiunile pe care aceasta le poate comite și pe care nu; specificul conturării laturii subiective a infracțiunii în cazul persoanei juridice, modalitățile de sancționare ale acesteia etc.

Spălarea banilor – prevenție și tipologii

Cursul Spălarea banilor – prevenție și tipologii are in vedere detalierea prevederilor legale și cerințelor naționale/internaționale aplicabile in domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor, responsabilitățile instituționale pe care autoritățile competente le dețin în acest domeniu, precum și o prezentare a sectoarelor care ar putea fi vulnerabile la riscurile privind spălarea banilor.

Cursul va avea un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se inclusiv prin analizarea unor studii de caz.

ÎNSCRIERI

Înscrierea la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională se face online la adresa de email postuniversitare@drept.ase.ro, încărcând următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

– Fișa tip de înscriere, semnată, disponibilă la secretariatul facultății și în format electronic pe: FIȘA ÎNSCRIERE

– Copie a diplomei de licență şi foaia matricolă (sau documente echivalente cu acestea). Absolvenţii care au promovat examenul de finalizare în 2023 vor încărca, în copie, adeverinţa care atestă finalizarea studiilor universitare de licență;

În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență sau plastifierii acesteia, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de licență;

– Copia legalizată sau certificată conform cu originalul a foii matricole și a diplomei de

bacalaureat sau echivalentă;

– Copia certificatului de naştere;

– Copia buletinului/cărții de identitate;

– Copia adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată, care să ateste că este apt pentru a urma programul la care solicită înscrierea;

– Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

– Copia chitanței care atestă plata taxei de înscriere, în valoare de 125 lei. (Cf. Metodologiei privind taxele aplicate în ASE București) – pentru plată apăsați aici

– Declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – accesați declarația

*Ulterior înscrierii, pentru completarea dosarului cursantului, diploma de licență, suplimentul la diploma de licență, diploma de bacalaureat și foaia matricolă se vor prezenta la secretariat în copie legalizată sau original pentru a fi certificate ”conform cu originalul”.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Taxa de înscriere nu este returnabilă, excepție face situația în care nu se organizează programul de studii, în anul universitar respectiv.

Dacă solicitantul dorește să rămână în așteptare pentru formarea unei grupe în anul universitar următor, trebuie să reînnoiască fișa de înscriere, taxa de înscriere rămânând valabilă.

Înscrierea online a candidaților se face pe baza datelor din certificatul de naștere, respectiv numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) și prenumele candidatului.

În condițiile îndeplinirii acestor formalități, candidatul rămâne în așteptare până la întrunirea numărului minim de cursanți, urmând ca secretariatul să-i comunice data începerii cursurilor.

Depunerea dosarului de înscriere la programul postuniversitar confirmă acceptarea completă din partea solicitanților a prevederilor Metodologia privind înscrierea și admiterea la programenle universitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

De asemenea, pe parcursul studiilor postuniversitare, cursanții trebuie să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului privind activitatea didactică la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

Vă rugăm a completa fișa de înscriere și trimite pe email la postuniversitare@drept.ase.ro sau depune fizic la secretariatul facultății din Pta Romana nr. 6, sector 1, sala 0005

FISA-INSCRIERE-curs-postuniversitar

Vă rugăm a completa declarația de consimțămând și trimite pe email la postuniversitare@drept.ase.ro sau depune fizic la secretariatul facultății din Pta Romană nr. 6, sector 1, sala 0005

Declaratie-de-consimtamant_Drept-Penal-al-Afacerilor